证券代码：603713          证券简称：密尔克卫         公告编号：2024-122
转债代码：113658          转债简称：密卫转债

         密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公
司”）以现场结合通讯表决的方式于 2024 年 9 月 23 日召开第四届监事会第一次
会议并作出本监事会决议。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次
监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。因监事会主席暂缺，经全体监
事同意，推举监事江震先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举江震先生为第四
届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届
满之日止。江震先生简历详见本公告附件。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                          密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会
                                                        2024 年 9 月 24 日
附件：

    江震，男，1975年12月出生，大专学历。1996年10月至2003年3月在华润上
海有限公司任合约部主管；2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空
运出口部主管；2006年7月加入密尔克卫，历任报关报检部经理、空运事业部总
经理、监事会主席，现任公司监事会主席、关务事业部总经理。