证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-019
上海海利生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,783,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.0308
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网
络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东
大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事刘天民先生因工作冲突未能出席本次
年度股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理韩本毅先
生、财务负责人林群女士出席了本次年度股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000
6.01、议案名称：2023 年度独立董事述职报告（刘天民）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000
6.02、议案名称：2023 年度独立董事述职报告（程安林）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000
6.03、议案名称：2023 年度独立董事述职报告（王俊强）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000
7、议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,121,771 99.9635 2,230 0.0365 0 0.0000
8、议案名称：关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,082,230 94.3706 2,230 0.0231 539,541 5.6063
9、议案名称：关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,621,771 99.9768 2,230 0.0232 0 0.0000
10、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000
11、议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 256,781,459 99.9991 2,230 0.0009 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 张海明 256,781,329 99.9990 是
12.02 韩本毅 256,781,329 99.9990 是
12.03 陈晓 256,781,329 99.9990 是
12.04 林群 256,781,329 99.9990 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 程安林 256,781,329 99.9990 是
13.02 王俊强 256,781,329 99.9990 是
13.03 张林超 256,781,329 99.9990 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 季华 256,781,330 99.9990 是
14.02 周裕生 256,781,329 99.9990 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 2023 年年度报 4,421,771 99.9495 2,230 0.0505 0 0.0000
告全文及摘要
4 2023 年度内部 4,421,771 99.9495 2,230 0.0505 0 0.0000
控制评价报告
5 关于 2023 年度 4,421,771 99.9495 2,230 0.0505 0 0.0000
利润分配方案
的议案
7 关于确认公司 4,421,771 99.9495 2,230 0.0505 0 0.0000
董事 2023 年度
薪酬及 2024 年
度薪酬方案的
议案
8 关于向控股子 3,882,230 87.7538 2,230 0.0504 539,541 12.1958
公司提供借款
展期暨关联交
易的议案
9 关于控股子公 4,421,771 99.9495 2,230 0.0505 0 0.0000
司向控股股东
借款展期暨关
联交易的议案
11 关于确认公司 4,421,771 99.9495 2,230 0.0505 0 0.0000
监事 2023 年度
薪酬及 2024 年
度薪酬方案的
议案
12.01 张海明 4,421,641 99.9466
12.02 韩本毅 4,421,641 99.9466
12.03 陈晓 4,421,641 99.9466
12.04 林群 4,421,641 99.9466
13.01 程安林 4,421,641 99.9466
13.02 王俊强 4,421,641 99.9466
13.03 张林超 4,421,641 99.9466
14.01 季华 4,421,642 99.9466
14.02 周裕生 4,421,641 99.9466
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述 1-9 项议案及 12-13 议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会
第二十一次会议审议通过，第 10-11 项议案和第 14 项议案已经公司 2024 年 4
月 26 日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过；已于 2024 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披
露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、9、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9
应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、
张悦、韩本毅、林群
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈理民律师和赵伯晓律师
2、 律师见证结论意见：
上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、
有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大
会的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日