证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-061
上海海利生物技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,957,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.7932
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加
网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事程安林先生因工作冲突未能出席本
次临时股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次临时股东大会，总经理韩本毅
先生、副总经理陈晓先生和财务负责人王兴春先生出席了本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,067,649 95.3120 12,790,680 4.6518 99,200 0.0362
2、 议案名称：关于本次重大资产重组具体方案的议案
2.01 议案名称：购买资产方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,063,849 95.3106 12,791,680 4.6522 102,000 0.0372
2.02 议案名称：资产购买交易的交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,050,449 95.3057 12,804,780 4.6570 102,300 0.0373
2.03 议案名称：资产购买交易的交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,064,549 95.3109 12,792,680 4.6526 100,300 0.0365
2.04 议案名称：资产购买交易的交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,053,549 95.3069 12,790,780 4.6519 113,200 0.0412
2.05 议案名称：资产购买交易的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,024,849 95.2964 12,793,080 4.6527 139,600 0.0509
2.06 议案名称：资产购买交易的业绩承诺设置情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,067,449 95.3119 12,790,780 4.6519 99,300 0.0362
2.07 议案名称：资产购买交易的减值测试及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,052,749 95.3066 12,805,980 4.6574 98,800 0.0360
2.08 议案名称：资产购买交易的超额业绩奖励
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,066,849 95.3117 12,792,380 4.6524 98,300 0.0359
2.09 议案名称：资产购买交易的过渡期间安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,048,749 95.3051 12,806,480 4.6576 102,300 0.0373
2.10 议案名称：资产购买交易的交割安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,039,749 95.3018 12,792,480 4.6525 125,300 0.0457
2.11 议案名称：资产购买交易的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,035,349 95.3002 12,806,780 4.6577 115,400 0.0421
2.12 议案名称：出售资产方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 261,958,449 95.2723 12,899,180 4.6913 99,900 0.0364
2.13 议案名称：资产出售交易的交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,051,849 95.3063 12,791,680 4.6522 114,000 0.0415
2.14 议案名称：资产出售交易的交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,051,549 95.3061 12,791,980 4.6523 114,000 0.0416
2.15 议案名称：资产出售交易的交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,039,549 95.3018 12,792,180 4.6524 125,800 0.0458
2.16 议案名称：资产出售交易的过渡期间安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,009,749 95.2909 12,793,680 4.6529 154,100 0.0562
2.17 议案名称：资产出售交易的交割安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,037,749 95.3011 12,793,980 4.6530 125,800 0.0459
2.18 议案名称：资产出售交易的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,038,349 95.3013 12,805,980 4.6574 113,200 0.0413
3、 议案名称：关于《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产
出售报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,063,849 95.3106 12,763,880 4.6421 129,800 0.0473
4、 议案名称：关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,048,449 95.3050 12,763,980 4.6421 145,100 0.0529
5、 议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,019,349 95.2944 12,763,680 4.6420 174,500 0.0636
6、 议案名称：关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,011,549 95.2916 12,770,980 4.6447 175,000 0.0637
7、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,049,549 95.3054 12,762,880 4.6417 145,100 0.0529
8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,036,949 95.3008 12,762,980 4.6418 157,600 0.0574
9、 议案名称：关于签订公司本次重大资产购买及重大资产出售相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,038,049 95.3012 12,762,780 4.6417 156,700 0.0571
10、 议案名称：关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引
第 7 号》第十二条情形的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,020,349 95.2948 12,763,080 4.6418 174,100 0.0634
11、 议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交的法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,020,749 95.2949 12,762,780 4.6417 174,000 0.0634
12、 议案名称：关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,015,349 95.2930 12,776,780 4.6468 165,400 0.0602
13、 议案名称：关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,042,949 95.3030 12,762,980 4.6418 151,600 0.0552
14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性和定价公允性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,047,949 95.3048 12,760,480 4.6408 149,100 0.0544
15、 议案名称：关于公司本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说
明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,045,249 95.3039 12,777,680 4.6471 134,600 0.0490
16、 议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、
估值报告和备考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,048,049 95.3049 12,774,480 4.6459 135,000 0.0492
17、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,059,449 95.3090 12,761,180 4.6411 136,900 0.0499
18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重
大资产重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 262,058,849 95.3088 12,763,680 4.6420 135,000 0.0492
19、 议案名称：关于向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,828,861 53.3453 12,787,680 46.0024 181,300 0.6523
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于本次重大 9,707,961 42.9596 12,790,680 56.6013 99,200 0.4391
资产重组符合
相关法律、法
规规定的议案
2.01 购买资产方案 9,704,161 42.9428 12,791,680 56.6057 102,000 0.4515
概述
2.02 资产购买交易 9,690,761 42.8835 12,804,780 56.6637 102,300 0.4528
的交易对方
2.03 资产购买交易 9,704,861 42.9459 12,792,680 56.6101 100,300 0.4440
的交易标的
2.04 资产购买交易 9,693,861 42.8972 12,790,780 56.6017 113,200 0.5011
的交易价格及
支付方式
2.05 资产购买交易 9,665,161 42.7702 12,793,080 56.6119 139,600 0.6179
的资金来源
2.06 资产购买交易 9,707,761 42.9587 12,790,780 56.6017 99,300 0.4396
的业绩承诺设
置情况
2.07 资产购买交易 9,693,061 42.8937 12,805,980 56.6690 98,800 0.4373
的减值测试及
补偿安排
2.08 资产购买交易 9,707,161 42.9561 12,792,380 56.6088 98,300 0.4351
的超额业绩奖
励
2.09 资产购买交易 9,689,061 42.8760 12,806,480 56.6712 102,300 0.4528
的过渡期间安
排
2.10 资产购买交易 9,680,061 42.8362 12,792,480 56.6093 125,300 0.5545
的交割安排
2.11 资产购买交易 9,675,661 42.8167 12,806,780 56.6725 115,400 0.5108
的决议有效期
2.12 出售资产方案 9,598,761 42.4764 12,899,180 57.0814 99,900 0.4422
概述
2.13 资产出售交易 9,692,161 42.8897 12,791,680 56.6057 114,000 0.5046
的交易对方
2.14 资产出售交易 9,691,861 42.8884 12,791,980 56.6070 114,000 0.5046
的交易标的
2.15 资产出售交易 9,679,861 42.8353 12,792,180 56.6079 125,800 0.5568
的交易价格及
支付方式
2.16 资产出售交易 9,650,061 42.7034 12,793,680 56.6146 154,100 0.6820
的过渡期间安
排
2.17 资产出售交易 9,678,061 42.8273 12,793,980 56.6159 125,800 0.5568
的交割安排
2.18 资产出售交易 9,678,661 42.8300 12,805,980 56.6690 113,200 0.5010
的决议有效期
3 关于《上海海 9,704,161 42.9428 12,763,880 56.4827 129,800 0.5745
利生物技术股
份有限公司重
大资产购买及
重大资产出售
报告书（草
案）》及其摘要
的议案
4 关于本次重大 9,688,761 42.8747 12,763,980 56.4831 145,100 0.6422
资产重组不构
成关联交易的
议案
5 关于本次重大 9,659,661 42.7459 12,763,680 56.4818 174,500 0.7723
资产购买及重
大资产出售构
成重大资产重
组的议案
6 关于本次重大 9,651,861 42.7114 12,770,980 56.5141 175,000 0.7745
资产重组不构
成重组上市的
议案
7 关于本次交易 9,689,861 42.8795 12,762,880 56.4783 145,100 0.6422
符合《上市公
司监管指引第
9 号—上市公
司筹划和实施
重大资产重组
的监管要求》
第四条规定的
议案
8 关于本次交易 9,677,261 42.8238 12,762,980 56.4787 157,600 0.6975
符合《上市公
司重大资产重
组管理办法》
第十一条规定
及不适用第四
十三条、第四
十四条规定的
议案
9 关于签订公司 9,678,361 42.8286 12,762,780 56.4778 156,700 0.6936
本次重大资产
购买及重大资
产出售相关协
议的议案
10 关于本次重大 9,660,661 42.7503 12,763,080 56.4792 174,100 0.7705
资产重组相关
主体不存在
《上市公司监
管指引第 7
号》第十二条
情形的说明的
议案
11 关于本次重大 9,661,061 42.7521 12,762,780 56.4778 174,000 0.7701
资产重组履行
法定程序的完
备性、合规性
及提交的法律
文件的有效性
的说明的议案
12 关于本次重大 9,655,661 42.7282 12,776,780 56.5398 165,400 0.7320
资产重组信息
发布前公司股
票价格波动情
况的议案
13 关于公司本次 9,683,261 42.8503 12,762,980 56.4787 151,600 0.6710
交易前 12 个
月内购买、出
售资产情况的
议案
14 关于评估机构 9,688,261 42.8725 12,760,480 56.4676 149,100 0.6599
的独立性、评
估假设前提的
合理性、评估
方法与评估目
的的相关性和
定价公允性的
说明的议案
15 关于公司本次 9,685,561 42.8605 12,777,680 56.5438 134,600 0.5957
重大资产重组
采取的保密措
施及保密制度
的说明的议案
16 关于批准本次 9,688,361 42.8729 12,774,480 56.5296 135,000 0.5975
重大资产重组
相关审计报
告、资产评估
报告、估值报
告和备考审阅
报告的议案
17 关于本次重大 9,699,761 42.9233 12,761,180 56.4707 136,900 0.6060
资产重组摊薄
即期回报情
况、填补措施
及承诺的议案
18 关于提请股东 9,699,161 42.9207 12,763,680 56.4818 135,000 0.5975
大会授权董事
会及其授权人
士全权办理本
次重大资产重
组相关事宜的
议案
19 关于向控股股 9,628,861 42.6096 12,787,680 56.5880 181,300 0.8024
东借款暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案已经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议和第五
届监事会第二次会议审议通过；已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站和
公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：1-18
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：19
应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、
张悦
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈理民律师和俞挺律师
2、 律师见证结论意见：
上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日
