证券代码：603718          证券简称：海利生物      公告编号：2024－067



                上海海利生物技术股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2024 年 10
月 30 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
    公司 2024 年第三季度报告详见 2024 年 10 月 31 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、 证券日报》上披露的内容。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议
案》
    具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利
生物技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
    具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利
生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。


                                     上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 31 日