证券代码：603725         证券简称：天安新材          公告编号：2024-007




                广东天安新材料股份有限公司
关于收到实际控制人、董事长、总经理提议公司回购
 股份暨推动“提质增效重回报”方案的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
       为践行以“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护广东天安新材料
       股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司“提质增
       效重回报”,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切实履行
       社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公司实际控制
       人、董事长、总经理吴启超先生提议公司以自有资金通过上海证券交易
       所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A
       股）。
       公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施，努
       力通过稳健的公司经营、规范的公司治理，切实履行上市公司的责任和
       义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象。


    公司于 2024 年 2 月 7 日收到实际控制人、董事长、总经理吴启超先生《关
于提议公司回购股份暨推动“提质增效重回报”方案的函》。


    一、   提议回购股份的情况
    本次回购公司股份提议具体内容如下
    (一)   提议人提议回购股份的原因和目的
    基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者
利益，增强投资者对公司的投资信心，同时完善公司长效激励机制，促进公司长
远和可持续发展，实际控制人、董事长、总经理吴启超先生提议公司以自有资金
通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份不少于三
分之二用于股权激励或员工持股计划，剩余股份将用于维护公司价值及股东权益
所必需（出售）。
    (二)   提议人的提议内容
    1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
    2. 回购股份的用途：不少于三分之二用于股权激励或员工持股计划，剩余
        股份将用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）。若公司未能在股
        份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未
        转让的已回购股份将予以注销。具体用途由公司董事会依据有关法律法
        规决定。
    3. 回购股份的方式：集中竞价交易方式。
    4. 回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币
        6,000 万元（含）。
    5. 回购股份的价格：不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票
        交易均价的 150%。
    6. 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，并应符
        合中国证监会及上海证券交易所之相关规定，具体以董事会审议通过的
        回购方案为准。
    7. 回购资金来源：公司自有资金。
    (三)   提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况
    提议人吴启超先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。
    (四)   提议人在回购期间的增减持计划
    提议人吴启超先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实施
股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    (五)   提议人的承诺
    提议人吴启超先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董
事会上对公司回购股份相关议案投赞成票。
    (六)   风险提示
    公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关
规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务，具体以董事会审议通过后的回购
方案为准。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。


    二、公司经营情况说明
    公司目前生产经营活动正常，内部生产经营秩序正常，业绩稳步向好，经公
司财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约
11,000 万元到 13,000 万元，预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润约 6,600 万元到 8,600 万元，详见公司于 2024 年 1 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度业绩预盈公
告》（公告编号：2024-003）。
    公司坚持以创新驱动企业发展，聚焦主业，通过对各子公司的优势资源进行
合理配置，实现各业务板块的协同发展和相互赋能，全面构建泛家居产业生态圈，
形成技术领先、产业闭环、关联度强的组织架构，不断扩展业务广度、深度和高
度，打造集团互为犄角的产业生态圈。公司将持续努力，通过稳健的公司经营、
不断提升公司核心价值，积极回报投资者。


    三、加强与投资者沟通
    公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时第披露
信息，为股东提供准确的投资决策依据；同时，公司将继续积极参加由上交所组
织的各类业绩说明会，并持续通过上交所“e 互动”平台、投资者关系邮箱、投
资者热线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投
资者之间建议长期、稳定、相互信赖的关系。
    公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履
行信息披露义务，努力通过稳健的公司经营、规范的公司治理，切实履行上市公
司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象。


    特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
                 2024 年 2 月 8 日