证券代码：603725        证券简称：天安新材    公告编号：2024-028


                  广东天安新材料股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年4月11日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

   2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分
   召开地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日
                          至 2024 年 4 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

   无


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     2023 年度董事会工作报告                                  √
  2     2023 年度监事会工作报告                                  √
  3     独立董事 2023 年度述职报告                               √
  4     公司 2023 年度财务决算报告                               √
  5     2023 年度利润分配预案                                    √
  6     关于 2023 年度公司内部控制评价报告的议案                 √
  7     2023 年年度报告及摘要                                    √
        关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
  8                                                              √
        况的专项报告的议案
        关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构
  9                                                              √
        申请授信额度及提供担保的议案
        关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公
  10                                                             √
        司少数股东股权的议案
        关于 2024 年度对外捐赠预算总额及股东大会对
  11                                                                  √
        董事会授权权限的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易
  12                                                                  √
        程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
  13    关于修订独立董事工作细则的议案                                √
  14    关于修订董事会议事规则的议案                                  √
  15    关于修订公司章程的议案                                        √
累积投票议案
16.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案                 应选董事（2）人
16.01 选举冷娟女士为第四届董事会非独立董事                           √
16.02 选举曾艳华女士为第四届董事会非独立董事                         √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2024
   年 3 月 22 日 公 司 刊 登 在 指 定 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：12、15

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9-12、15、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
                持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)      股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

         2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             603725        天安新材            2024/4/3



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2024 年 4 月 9 日的上午 9:00-11:30、
下午 14:30-16:30 到公司董事会秘书室登记。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖）公章、社会团体
法人证书复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登
记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记
和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。
（三）异地股东可用信函（须注明“2023 年年度股东大会”字样）或传真、邮
件等方式登记（以传真或邮件方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料
原件并提交给本公司查验），并经本公司确认为股权登记日为在册股东后有效。


六、     其他事项


1、与会人员交通及食宿费用自理
2、联系人：曾艳华
3、联系地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
4、联系电话：0757-82560399；传真：0757-82561955

特此公告。



                                       广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 22 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

广东天安新材料股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 11 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序                                                         同    反   弃
                     非累积投票议案名称
号                                                         意    对   权

1    2023 年度董事会工作报告

2    2023 年度监事会工作报告

3    独立董事 2023 年度述职报告

4    公司 2023 年度财务决算报告

5    2023 年度利润分配预案

6    关于 2023 年度公司内部控制评价报告的议案

7    2023 年年度报告及摘要

     关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
8
     报告的议案

     关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信
9
     额度及提供担保的议案
序                                                            同   反   弃
                       非累积投票议案名称
号                                                            意   对   权

       关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股
10
       东股权的议案

       关于 2024 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授
11
       权权限的议案

       关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特
12
       定对象发行股票相关事宜的议案

13     关于修订独立董事工作细则的议案

14     关于修订董事会议事规则的议案

15     关于修订公司章程的议案



序号     累积投票议案名称                                     投票数
16.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
16.01 选举冷娟女士为第四届董事会非独立董事
16.02 选举曾艳华女士为第四届董事会非独立董事




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50