广东天安新材料股份有限公司

       独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明



    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等
的相关要求，我们对广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年度对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
    1、2023 年度，公司及子公司对外担保总额为人民币 36,283.47 万元（含子
公司相互之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的 50.33%，其中为子公司
提供的担保总额为人民币 36,283.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的
50.33%。子公司为公司提供的担保总额为人民币 0 万元。
    2、截止到 2023 年 12 月 31 日，公司无逾期对外担保和其他对外担保的情况。
    3、公司已按法律法规和中国证监会的相关规定，在相关制度中明确规定了
股东大会、董事会审批对外担保的权限和审议程序的制度。公司对外担保的决策
程序符合相关法律法规和《广东天安新材料股份有限公司章程》的规定，公司发
生的担保均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行了信
息披露义务，信息披露充分完整，对外担保的风险得到了充分揭示，没有发生违
规担保的情形，不会损害股东特别是中小股东的利益。


   特此说明。


                                              广东天安新材料股份有限公司
                                          独立董事：张勃兴、安林、李云超
                                                          2024 年 3 月 21 日