证券代码：603725         证券简称：天安新材          公告编号：2024-030



                     广东天安新材料股份有限公司

       关于第四届董事会第十二次会议决议公告的补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024
年 3 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。具体内容详见公司于 2024 年 3
月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股
份有限公司关于第四届董事会第十二次会议决议的公告》 公告编号：2024-017）。
现该公告补充如下：
    公司董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》、 关于 2023
年度公司内部控制评价报告的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》等议案，
审计委员会全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意意
见。
    公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案》，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意意见。
    公司董事会提名委员会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事
的议案》，提名委员会全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表
了同意意见。

    除上述内容补充外，原公告中的其他内容不变。




    特此公告。

                                        广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 22 日

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