证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2024-035



                     广东天安新材料股份有限公司

             关于第四届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票


一、董事会会议召开情况
    经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开第四届董事会第
十三次会议，会议于 2024 年 4 月 11 日在广东天安新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管
理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。




                                        广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 12 日

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