证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2024-045



                     广东天安新材料股份有限公司

          关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次增加预计发生的日常关联交易无需提交股东大会审议。
     本次增加预计发生的 2024 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动
所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影
响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。


    一、本次增加日常关联交易基本情况
    （一）本次增加日常关联交易履行的审议程序
    基于业务发展需要，公司拟增加与关联方广东天耀进出口集团有限公司日
常关联交易预计额度 980 万元。2024 年 5 月 27 日，公司 2024 年第二次独立董
事专门会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意
将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十五次会议审议表决。会议表决结
果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事认为公司本次增加 2024 年度
日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行
为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低公司运营成本，提高公司运
营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意提交公司
董事会审议，关联董事届时应回避表决。
    2024 年 5 月 27 日，公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会
第十五次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 8 票通过、0 票反
对、0 票弃权的表决结果通过，经公司全体监事以 3 票通过、0 票反对、0 票弃

                                    1
权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议
案无需提交股东大会审议。


       （二）本次增加 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

  关                                          2024 年年初
  联                                          至 5 月 22 日
                              2024 年预                       本次增加    本次增加后
  交                                          与关联方累
             关联方名称        计金额                         预计金额    2024 年预计
  易                                          计已发生的
                               （元）                           （元）    金额（元）
  类                                            交易金额
  别                                              （元）
  销
  售      广东天耀进出口集
                              1,000,000        292,033.09     9,800,000    10,800,000
  商          团有限公司
  品
             合计             1,000,000        292,033.09     9,800,000    10,800,000


       二、关联方介绍和关联关系
       （一）关联方基本情况
       企业名称：广东天耀进出口集团有限公司
       企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
       住所：佛山市禅城区祖庙街道季华五路 21 号 1601-1603 房、1606-1608 房、
1610 房
       法定代表人：沈耀亮
       注册资本：5000 万元
       成立日期：2000 年 2 月 25 日
       营业期限：长期
       经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外。经销：汽车，化工原材料（按危险化学品经营许
可证核定范围经营），煤炭，燃料油（闪点大于 61 度），钛铁矿，矿砂，矿石，
游艇，建筑材料，针纺织品，皮革制品，钢材，水产家禽蛋肉类，冷冻肉，生猪，
饲料，蔬菜水果。批发：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭
许可证经营）、粮油、日用百货、化妆品；餐饮管理、一类医疗器械经营。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。


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    截至 2024 年 3 月 31 日，未经审计的总资产为 315,413,115.76 元，净资产为
66,451,953.72 元。2024 年第一季度实现营业收入 150,427,339.82 元，实现净利润
127,360.59 元。
    （二）与上市公司的关联关系
    上述关联方系公司董事、5%以上股东沈耀亮控制的企业。
    （三）履约能力分析
    公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述关联方经
营情况与财务状况良好，具备履约能力。


    三、关联交易的主要内容和定价原则
    上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方采用市场定价原则，并依据
双方业务发展情况，签署具体执行合同。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次增加公司与关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营
所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的
服务优势，有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运营成本，提升公司运营
效率。
    本次增加日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理
利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的
利益。
    本次增加预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公
司对关联方存在依赖的情形。


    特此公告。



                                         广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 28 日




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