证券代码：603725          证券简称：天安新材          公告编号：2024-061



                    广东天安新材料股份有限公司

           关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召
 开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了
 《2023 年度利润分配预案》，并于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会
 审议通过该项议案，同意以总股本 218,352,000 股扣除回购股份 2,087,800 股后
 的股份数量 216,264,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
 1.70 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，公
 司总股本由 218,352,000 股变更为 304,857,680 股，注册资本由 218,352,000
 元变更为 304,857,680 元。公司于 2024 年 6 月 7 日完成 2023 年年度权益分派实
 施工作，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
 2024-047）。
     2024 年 8 月 16 日公司召开第四届董事会第十六次会议审议并通过《关于变
 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》等相关规定，对《公司
 章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订，该议案尚需提交公司股东大
 会审议通过后生效，具体修订内容如下：
                修订前                                  修订后
第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币
218,352,000 元。                        304,857,680 元。
第二十条 公司股份总数为 218,352,000 第二十条 公司股份总数为 304,857,680
股，所有股份均为普通股。            股，所有股份均为普通股。



     除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权公司
管理层具体负责办理本次公司注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记
等相关事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准，修订后的《公司
章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本次变更公司注册资本并修订《公司章程》相关事项尚需提交 2024 年第一
次临时股东大会批准。


    特此公告。



                                      广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 17 日