证券代码：603725         证券简称：天安新材           公告编号：2024-071



                     广东天安新材料股份有限公司

           关于第四届监事会第十七次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事均出席本次会议
     本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票


一、监事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024
年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董
事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
    根据公司 2024 年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2024
年第三季度报告。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东天安新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
   (1) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

                                     1
    2024 年 10 月 22 日，公司控股子公司广东天隽建筑科技有限公司（以下简
称“天隽建科”）与佛山建发智慧城市科技有限公司（以下简称“建发智城”）签
订《产权交易合同》，建发智城以 1,960 万元向天隽建科转让其所持有的佛山隽
业城市建设工程有限公司（以下简称“佛山隽业”）49%股权。截至本公告披露日，
天隽建科已全额支付转让价款，正在办理相关工商变更登记手续。完成股权交割
后，佛山隽业为公司参股企业，公司控股股东、董事长、总经理吴启超拟任佛山
隽业副董事长、总经理。基于业务发展需要，增加与关联方佛山隽业日常关联交
易预计额度 5,000 万元。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
   (1) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   (2) 本议案尚需提请股东大会审议。


特此公告。




                                       广东天安新材料股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 26 日




                                   2