证券代码：603728           证券简称：鸣志电器          公告编号：2024-027

                         上海鸣志电器股份有限公司
                   第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2024 年 5 月 24 日以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 19 日以
电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会
议形成的决议合法、有效。
    经全体与会监事审议，会议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》

    监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体和实施地点是
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下进行的，是根据当
前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生重大不利影响，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》的相
关规定，有助于募投项目建设实施，提高募集资金使用效率，能够降低经营成本，
提高运营及管理效率。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施
主体和实施地点的事项。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司监事会
              2024 年 5 月 25 日