证券代码：603728           证券简称：鸣志电器        公告编号：2024-047


                        上海鸣志电器股份有限公司
                   第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日
以电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于审议<鸣志电器 2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规
范运作，公司 2024 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果；公司 2024 年第
三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏；公司监事对上述报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司 2024 年第三季度报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。

                                         上海鸣志电器股份有限公司监事会
                                                        2024 年 10 月 29 日