证券代码：603728          证券简称：鸣志电器          公告编号：2024-054

                       上海鸣志电器股份有限公司
              关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海鸣志电器股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2024
年 12 月 5 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作正在筹备过
程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会的
换届选举将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺
延。

    公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在
换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将
积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。



    特此公告。


                                         上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 5 日