证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份             公告编号：2024-011
债券代码：113632              债券简称：鹤21转债


                             仙鹤股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    被担保人名称：湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），湖北仙鹤为

       仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北仙鹤担保的金额为

       134,200万元，截至本公告披露日，公司为湖北仙鹤实际提供的担保余额为人民币
       292,600万元。
   本次担保是否有反担保：无

   对外担保逾期的累计金额：无



    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况简介
    为了满足湖北石首投资项目发展需要，湖北仙鹤于近日与中国工商银行股份有限公司
石首支行（以下简称“工商银行石首支行”）签订了《固定资产借款合同》，用于湖北石首
高性能纸基新材料循环经济项目的建设。同时，公司与工商银行石首支行签署了《最高额
保证合同》，为湖北仙鹤提供金额为人民币134,200万元的最高额连带责任保证担保。
    （二）担保事项履行的内部决策程序
    经 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召开的
2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议
案》。本次担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东
大会审议程序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份
有限公司关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-092）、《仙鹤股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。


    二、被担保人基本情况
   （一）湖北仙鹤新材料有限公司

  公司名称        湖北仙鹤新材料有限公司                  成立时间     2021 年 4 月 26 日
  注册资本        50,000 万元                             实收资本     50,000 万元
                                                          统一社会
 法定代表人       王敏良                                               91421081MA49QY971G
                                                          信用代码
    住所          湖北省荆州市石首市东升镇平安路 20 号 1 栋
  公司类型        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
                  新材料技术研发，新材料技术推广服务，纸制造，纸浆制造，纸制品制造，纸制
                  品销售，纸浆销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，货物进出
                  口，装卸搬运，港口货物装卸搬运活动，专用化学产品制造（不含危险化学
                  品），专用化学产品销售（不含危险化学品），非金属矿物制品制造，非金属矿
                  及制品销售，电子过磅服务，水资源管理，水污染治理，水环境污染防治服务，
  经营范围
                  污水处理及其再生利用，环保咨询服务，固体废物治理，再生资源销售，再生资
                  源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），资源循环利用服务技术咨询，初
                  级农产品收购，木材收购；道路货物运输（不含危险货物），非煤矿山矿产资源
                  开采，天然水收集与分配，自来水生产与供应，发电业务、输电业务、供（配）
                  电业务等。
  主营业务        特种纸、纸浆的生产、销售。
                                 股东名称                             出资比例
  出资构成
                           仙鹤股份有限公司                             100%
最近一年一期的主要财务数据
           项目                 2022.12.31（经审计）            2023.9.30（未经审计）
资产总额（万元）                              67,912.33                                 228,150.05
负债总额（万元）                              18,554.05                                 179,539.02
净资产（万元）                                49,358.28                                  48,611.03
营业收入（万元）                                   0.00                                        0.00
净利润（万元）                                  -590.48                                     -747.25
    三、担保协议的主要内容
    《最高额保证合同》
    1、保证人：仙鹤股份有限公司
    2、债务人： 湖北仙鹤新材料有限公司
    3、债权人： 中国工商银行股份有限公司石首支行
    4、担保方式：连带责任保证
    5、担保金额：最高担保额人民币 134,200 万元
    6、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之次日起三年。


    四、担保的必要性和合理性
    本次提供担保的对象湖北仙鹤为公司合并报告范围内的子公司，公司拥有被担保方的
控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已
审慎判断被担保方偿还债务的能力，且符合公司投资项目建设和发展需要，有利于其稳健
经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。


    五、董事会意见
    公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召
开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的
议案 》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的相关公告。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为 888,600 万元，其
中，公司为全资子公司实际担保总额为 888,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的
128.56%。
    截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。




             仙鹤股份有限公司董事会
                      2024年3月5日