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                     隆鑫通用动力股份有限公司
               第四届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会
议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 17
日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
     （一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补及调整
公司第四届董事会下设委员会部分成员的议案》；
           因董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会成员暂缺，为保证公司
    董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上
    市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，以及公司实际经
    营需要，本次对公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员
    会和薪酬与考核委员会成员进行增补及调整。主要情况如下：

           增补及调整前：

    委员会名称          主任委员                              委员名单

    战略委员会              涂建华           涂建华、龚晖、张洪武
    审计委员会              晏国菀           晏国菀、陈朝辉
    提名委员会              陈朝辉           陈朝辉、张洪武、李杰
薪酬与考核委员会            张洪武           张洪武
           增补及调整后：
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    委员会名称          主任委员                         委员名单
    战略委员会           涂建华            涂建华、龚晖、陈朝辉
    审计委员会           晏国菀            晏国菀、陈朝辉、李杰

    提名委员会           陈朝辉            陈朝辉、张洪武、刘嘉祺
薪酬与考核委员会         张洪武            张洪武、晏国菀、李杰
    以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责、决策程序和议事规
    则均按照《公司章程》和相关委员会工作细则执行。



     （二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向中国进出
口银行重庆分行申请续贷的议案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于向中国
进出口银行重庆分行申请续贷的公告》。）




     特此公告。




                                                    隆鑫通用动力股份有限公司
                                                                           董事会
                                                            2024 年 1 月 23 日




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