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                      隆鑫通用动力股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日以
通讯表决的方式召开了公司第五届监事会第二次会议。本次会议通知于 2024 年
10 月 21 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决
监事 3 名。会议由李政先生（代行监事会主席职责）主持。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，会议决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
     （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报告》；
     经审议，监事会认为：

     1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的有关规定；
     2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，能够真实地反映出公司 2024 年第三季度经营情况和财务状况等
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
     3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。


     （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2024
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年度日常关联交易预计金额的议案》。
     经审议，监事会认为：
     公司调整 2024 年度日常关联交易预计金额的决策程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
     本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。




      特此公告




                                                 隆鑫通用动力股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2024 年 10 月 29 日