股票代码：603766              股票简称：隆鑫通用             编码：临 2024-062



                      隆鑫通用动力股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 26
日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前 5 天发出会议通知。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由龚晖先生（代行董事长职责）
主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
     （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第
五届董事会独立董事的议案》；
     本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）


     （二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第
五届董事会非独立董事的议案》；
     本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
     本议案尚需提交股东大会审议。

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     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）


     （三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第
五届董事会董事长的议案》；
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）


     （四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024
年第三次临时股东大会的议案》。
     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件
及《公司章程》的规定，公司决定于 2024 年 12 月 13 日以现场结合网络投票方
式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。）




     特此公告。




                                                  隆鑫通用动力股份有限公司
                                                                      董事会
                                                         2024 年 11 月 28 日




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