证券代码：603786            证券简称：科博达            公告编号：2024-004



                    科博达技术股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知
于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 29 日下午 13:00 时以现
场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事柯炳
华先生、独立董事孙林先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理
人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
   鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象已不再具备激励资
格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票合计 74,200 股。
   详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2024-006）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (二) 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合
公司 2022 年限制性股票激励计划中限制性股票授予登记、本次回购注销部分限

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制性股票的事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，同意对现行《公司章程》
进行修改。变更后，公司总股本由 403,974,300 股变更为 403,900,100 股，公司注
册资本由人民币 403,974,300 元变更为人民币 403,900,100 元。
   同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案等相关
事项。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的
工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。
   详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2024-007）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。



                                            科博达技术股份有限公司董事会
                                                             2024 年 3 月 1 日




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