证券代码：603786            证券简称：科博达             公告编号：2024-021


                     科博达技术股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次

   2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日      14 点 00 分
   召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日
                         至 2024 年 5 月 15 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
   为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。

(七)    涉及公开征集股东投票权

        无


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
   1    关于 2023 年度董事会工作报告的议案                          √
   2    关于 2023 年度监事会工作报告的议案                          √
   3    关于 2023 年度财务决算报告的议案                            √
   4    关于 2024 年度财务预算报告的议案                            √
   5    关于 2023 年度利润分配预案的议案                            √
   6    关于 2023 年年度报告及其摘要的议案                          √
   7    关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案                    √
   8    关于重新审议日常关联交易协议的议案                          √
   9    关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案              √
  10    关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案                      √
  11    关于续聘会计师事务所的议案                                  √
  12    关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案                √
  13    关于修订《董事会议事规则》的议案                            √
  14    关于修订《独立董事工作制度》的议案                          √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

        提交本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监
   事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司 2024 年 4 月 20 日指定
   披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）发布的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、9、10、11


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8

       应回避表决的关联股东名称：科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海
   富婕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合
   伙）、上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊、上海汉世纪
   投资管理有限公司－上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、常州正
   赛联创业投资管理有限公司－常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项


(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
   作请见互联网投票平台网站说明。

(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投
   票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
   同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
   和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。

(四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象


(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
         Ａ股            603786         科博达               2024/5/9

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员


五、    会议登记方法


(一)    登记时间：2024 年 5 月 14 日 上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00；

(二)    会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达

(三)    登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委
   托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办
   理登记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信函或传真方式办理
   登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司
   所在地上海收到的邮戳为准。

(四)    联系方式：
        联系人：徐萍萍
       联系电话：021-60978935
       联系传真：021-50808106


六、   其他事项


1、 现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股
东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。



   特此公告。




                                         科博达技术股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 20 日
  附件 1：授权委托书


        报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书

                           授权委托书

  科博达技术股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日
  召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




  委托人持普通股数：


  委托人持优先股数：


  委托人股东帐户号：




序号                   非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
   1   关于 2023 年度董事会工作报告的议案
   2   关于 2023 年度监事会工作报告的议案
   3   关于 2023 年度财务决算报告的议案
   4   关于 2024 年度财务预算报告的议案
   5   关于 2023 年度利润分配预案的议案
   6   关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
   7   关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
   8   关于重新审议日常关联交易协议的议案
   9   关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
  10   关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
  11   关于续聘会计师事务所的议案
  12   关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
  13   关于修订《董事会议事规则》的议案
  14   关于修订《独立董事工作制度》的议案
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。