证券代码：603786                证券简称：科博达                公告编号：2024-020


                                科博达技术股份有限公司
               关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


              科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
         法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相
         关法律法规的规定，结合实际情况，拟对《科博达技术股份有限公司董事会议事
         规则》（以下简称《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。
              公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
         于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

              具体修订内容如下：

序号             原《董事会议事规则》条款                        修订后的《董事会议事规则》条款

           第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1           第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事
 1     人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以      3 名。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、
       全体董事的过半数选举产生。                         副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。


           第十二条     ……                                  第十二条    ……
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           修订增加第二款                                     总裁列席董事会会议。


           第十四条    董事会每年应当至少在上下两             第十四条    董事会每年应当至少召开两次会
       个半年度各召开一次定期会议。所有董事会会议应       议。所有董事会会议应由董事长、副董事长或半数以
       由董事长、副董事长或半数以上董事所推举的一名       上董事所推举的一名董事（视具体情况）召集并主持。
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       董事召集并主持。每次董事会会议召开前至少 10 日     每次董事会会议召开前至少 10 日应向全体董事和监
       应向全体董事和监事发出书面通知，通知会议召开       事发出书面通知，通知会议召开的时间、地点及议程。
       的时间、地点及议程。


           第十五条      董事长、总裁、代表 1/10 以上表       第十五条    董事长、代表 1/10 以上表决权的
       决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者     股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会，
 4     监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应       可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提
       当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会临时       议后 10 日内，召集和主持董事会临时会议。
       会议。
        第二十二条 ……                                第二十二条 ……

        独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独       独立董事应当亲自出席董事会及专门委员会会
5   立董事也不得接受独立董事的委托。               议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审
                                                   阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立
                                                   董事代为出席。独立董事不得委托非独立董事代为出
                                                   席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。

        第二十四条 会议主持人应当提请出席董事          第二十四条 会议主持人应当提请出席董事会
    会会议的董事对各项提案发表明确的意见。         会议的董事对各项提案发表明确的意见。

        对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，     董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言
    会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立 的，会议主持人应当及时制止。
    董事宣读独立董事达成的书面事前认可意见。
                                                     除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议
6       董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发 不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接
    言的，会议主持人应当及时制止。               受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其
                                                 他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
        除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会
    议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董
    事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得
    代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行
    表决。


        第二十九条 董事会会议需要就公司利润分          第二十九条 下列事项应当经公司全体独立董
    配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的   事过半数同意后，提交董事会审议：
    分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计
                                                       （一） 应当披露的关联交易；
    报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确
    定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会       （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方
    计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计   案；
    师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事
                                                       （三） 公司董事会针对公司被收购所做出的
    项作出决议。
                                                   决策及采取的措施；
7                                                      （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公
                                                   司章程》规定的其他事项。

                                                       董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议
                                                   的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册
                                                   会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分
                                                   配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配
                                                   的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报
                                                   告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对
                                                   定期报告的其他相关事项作出决议。
     第三十条   ……                         第三十条    ……

     修订增加第二款                           独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，
                                          应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规
8                                         性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影
                                          响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立
                                          董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载
                                          明。


        上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。除上述条款修订外，《董事会议
    事规则》的其他条款不做更改。


        特此公告。




                                             科博达技术股份有限公司董事会

                                                            2024 年 4 月 20 日