证券代码：603786           证券简称：科博达             公告编号：2024-055


                   科博达技术股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况


    一、董事会会议召开情况

    科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通
知于 2024 年 11 月 6 日以邮件方式发出，并于 2024 年 11 月 13 日上午 10:00 时
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事
和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

    本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要后做出的，有利于公司的
稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；被担保人是公司全资孙
公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状
况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公
告》（公告编号：2024-057）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                             科博达技术股份有限公司董事会
                                                         2024 年 11 月 14 日