证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-051
青岛康普顿科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,221,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.2690
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱磊主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王黎明出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司管理
层或其授权代表办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,165,730 99.9540 51,930 0.0428 3,750 0.0032
2、 议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,165,330 99.9537 51,930 0.0428 4,150 0.0035
3、 议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,162,330 99.9512 51,930 0.0428 7,150 0.0060
4、 议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,162,330 99.9512 51,930 0.0428 7,150 0.0060
5、 议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,161,930 99.9509 52,030 0.0429 7,450 0.0062
6、 议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,117,700 99.9144 91,260 0.0752 12,450 0.0104
7、 议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,160,330 99.9496 54,630 0.0450 6,450 0.0054
8、 议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,161,230 99.9503 54,030 0.0445 6,150 0.0052
9、 议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,163,230 99.9520 54,030 0.0445 4,150 0.0035
10、 议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,162,930 99.9517 55,030 0.0453 3,450 0.0030
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于修订《青岛
康普顿科技股
份有限公司章
程》并授权公司
1 1,890,240 97.1386 51,930 2.6686 3,750 0.1928
管理层或其授
权代表办理工
商变更登记的
议案
关于修订《青岛
康普顿科技股
2 份有限公司股 1,889,840 97.1180 51,930 2.6686 4,150 0.2134
东会议事规则》
的议案
关于修订《青岛
康普顿科技股
3 份有限公司董 1,886,840 96.9639 51,930 2.6686 7,150 0.3675
事会议事规则》
的议案
关于修订《青岛
康普顿科技股
4 份有限公司监 1,886,840 96.9639 51,930 2.6686 7,150 0.3675
事会议事规则》
的议案
关于修订《青岛
康普顿科技股
5 份有限公司独 1,886,440 96.9433 52,030 2.6737 7,450 0.3830
立董事工作制
度》的议案
关于修订《青岛
康普顿科技股
6 1,842,210 94.6703 91,260 4.6898 12,450 0.6399
份有限公司对
外担保管理制
度》的议案
关于修订《青岛
康普顿科技股
7 份有限公司对 1,884,840 96.8611 54,630 2.8074 6,450 0.3315
外投资管理制
度》的议案
关于修订《青岛
康普顿科技股
8 份有限公司关 1,885,740 96.9073 54,030 2.7765 6,150 0.3162
联交易决策制
度》的议案
关于修订《青岛
康普顿科技股
9 份有限公司累 1,887,740 97.0101 54,030 2.7765 4,150 0.2134
积投票制度》的
议案
关于修订《青岛
康普顿科技股
10 份有限公司募 1,887,440 96.9947 55,030 2.8279 3,450 0.1774
集资金管理制
度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东文康律师事务所
律师：赵琳琳、霍丽如。
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规
则》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议