华友钴业第六届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：603799          股票简称：华友钴业            公告编号：2024-033
转债代码：113641          转债简称：华友转债



                     浙江华友钴业股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    董事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于
2024年4月3日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年3月29日以书面、电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并
主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    董事会会议审议情况

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证
募集资金项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金，本次临时补充流动资金的金额不超过人民币60,000万元，期限自公司董事会
审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。内容详见公
司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-035号公告）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。

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华友钴业第六届董事会第十八次会议决议公告




       浙江华友钴业股份有限公司董事会
                 2024 年 4 月 3 日




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