华友钴业第六届监事会第十一次会议决议公告
股票代码：603799         股票简称：华友钴业            公告编号：2024-034
转债代码：113641         转债简称：华友转债



                   浙江华友钴业股份有限公司
              第六届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   监事会会议召开情况
   浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于
2024年4月3日以现场方式召开，本次会议通知于2024年3月29日以书面、电子邮件、
电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会
监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。


    监事会会议审议情况

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

   为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证
募集资金项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金，本次临时补充流动资金的金额不超过人民币60,000万元，期限自公司董事会
审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。
   监事会认为：公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股
东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。监事会同


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意该事项。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


   特此公告。




                                           浙江华友钴业股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 3 日




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