北京市中伦（深圳）律师事务所

                           关于深圳歌力思服饰股份有限公司

                                  2024 年第二次临时股东大会的

                                                                   法律意见书




                                                              二〇二四年十一月




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                 北京市中伦（深圳）律师事务所

                关于深圳歌力思服饰股份有限公司

                  2024 年第二次临时股东大会的

                             法律意见书

致：深圳歌力思服饰股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规

则》(简称“《股东大会规则》”)和《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》(简称

“《公司章程》”)的规定，以及深圳歌力思服饰股份有限公司（简称“公司”）与

北京市中伦（深圳）律师事务所（简称“本所”）签订的《常年法律顾问合同》

的约定，本所律师受指派作为公司的常年法律顾问出席公司 2024 年第二次临时

股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召

开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并

可委托代理人出席会议和参加表决，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东

的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章

程》的要求。
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    根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，

其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

    本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 20 日下午 14:50 在深圳市福田区

沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室召开；采用上海证券

交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次股东大会现场会议召开的实际时间、

地点和内容与通知一致。

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召集人资格

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

    三、本次股东大会出席、列席人员的资格

    1. 根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场

会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 205,547,514 股，占公司有表决权的

股份总数的 56.51%。通过网络投票系统进行投票的股东共 170 人，代表股份

5,533,767 股，占公司有表决权的股份总数的 1.52%。

    经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资

格。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均

符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议

股东符合资格。

    2. 出席、列席现场会议的其他人员包括：

    （1）公司部分董事；

    （2）公司全部监事；

    （3）公司全部高级管理人员；

    （4）本所律师。

    经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

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    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会审议一项议案，为《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

    本次股东大会现场会议采取记名方式对上述提案进行了投票表决，按《公

司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票

时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使了表决权。以上投票全

部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公

布了表决结果，公司股东大会审议的上述一项议案经出席会议的股东所持表决

权的二分之一以上通过，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异

议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、结论

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    本法律意见书正本三份。

                              【以下无正文】




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