证券代码：603809           证券简称：豪能股份             公告编号：2024-033
转债代码：113662           转债简称：豪能转债




                       成都豪能科技股份有限公司
           第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）
会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于
2024 年 6 月 13 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体监事及高级管理人员列
席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，同意聘任汤海川先生为公司副总
经理，任期至公司第六届董事会届满日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    第六届董事会第二次（临时）会议决议


    特此公告。



                                              成都豪能科技股份有限公司董事会

                                                             2024 年 6 月 15 日
                                  简 历

    汤海川，男，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正
高级工程师。曾任上海汽车变速器有限公司技术中心产品设计总监、副经理、执行总
监以及销售部执行总监兼部门经理、蓝黛科技集团股份有限公司董事兼副总经理、重
庆蓝黛传动机械有限公司总经理、马鞍山蓝黛传动机械有限公司和重庆帝瀚动力机械
有限公司总经理。其在上海汽车变速器有限公司任职期间主导了 SC63、SH63、SC16M5、
SH15、SH20 等系列变速器重大开发项目；在蓝黛科技集团股份有限公司任职期间负
责主导了国家科技重大专项“乘用车变速器总成高效加工与装配柔性生产线示范工程”
项目、国家智能制造专项“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”等项目，以及
蓝黛科技集团股份有限公司自动变速器 6AT、变速器 626MF 平台、新能源 48V 弱混、
电驱动减速器 总成系 列、双档 48VP4 减 速器总成、发 动机平 衡轴总成、各类
CVT/DCT/AT/MT 零部件等重大开发项目。截止目前，共参与取得各类授权专利 20
项。汤海川先生曾获得“中国机械工业科学技术进步奖（F15-WR 变速器总成）”二
等奖、“上海市标准化优秀技术成果”二等奖、共青团上海汽车工业总公司委员会“青
年科技能手”称号、上海变速器有限公司“科技领军人物”称号、上海汽车集团股份
有限公司首批“专业技术带头人”称号、重庆英才、重庆市璧山英才、企业创新型人
才等称号。