证券代码：603809           证券简称：豪能股份         公告编号：2024-070
转债代码：113662           转债简称：豪能转债


                   成都豪能科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日


(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科

   技股份有限公司会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      514

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               272,281,114

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               46.8007
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场
会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事扶平先生因公出差，授权委托公司
   董事长向星星女士代为出席本次会议并行使表决权；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书侯凡先生出席本次会议，财务总监鲁亚平女士列席本次会议。


二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：《关于增加 2024 年度对外担保额度的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                   同意                  反对                   弃权

                      票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                    （%）             （%）                  （%）

    A股          271,317,020 99.6459        745,001       0.2736   219,093       0.0805



2、 议案名称：《关于组建企业集团、修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                   同意                  反对                   弃权

                      票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                （%）                  （%）

     A股           271,796,477 99.8220       200,925    0.0738       283,712   0.1042



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名             同意                     反对                 弃权
案         称        票数          比例       票数      比例          票数     比例
序                                 （%）                （%）                 （%）
号
         《关于
           增加
         2024 年
 1       度对外    44,610,070      97.8846   745,001        1.6347   219,093   0.4807
         担保额
         度的议
           案》



(三) 关于议案表决的有关情况说明


     1、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已获得参与现场和网络投
票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议
通过；
     2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行单独计票；
     3、本次股东大会所有议案均获通过。


三、 律师见证情况



     1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

     律师：麻云燕、陈佳然

     2、律师见证结论意见：


     公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合
《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序
及表决结果合法有效。


    特此公告。



                                      成都豪能科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 6 日