证券代码：603829         证券简称：洛凯股份           公告编号：2024-022



                   江苏洛凯机电股份有限公司
 关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事
              任期届满六年离任的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会、监事会延期换届

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期即将届满，鉴于新一届董事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作尚在进
行中，公司预计无法在原定任期届满前完成董事会、监事会的换届工作，为保证
公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期
换届。同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

    在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事
会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将依照法律法规和《公司
章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换
届不会影响公司的正常运营，同时公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工
作进程，并及时履行信息披露义务。

    二、部分独立董事任期届满六年离任

    公司现任独立董事王文凯先生于 2018 年 6 月 20 日起任职公司独立董事，连
任公司独立董事时间已届满六年，王文凯先生已向公司董事会提请辞去独立董事
及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，王文凯先生将不再担任公司的任
何职务。

    鉴于王文凯先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之
一。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司
董事会正常运行，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，王文凯先生将依
据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中
的职责。

    王文凯先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为促进公司规
范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王文凯先生在职期间所
作的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。



                                        江苏洛凯机电股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 20 日