证券代码：603829         证券简称：洛凯股份           公告编号：2024-039


                   江苏洛凯机电股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知及相关资料已于 2024 年 10 月 25 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。
本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先
生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机
电股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

    2、审议并通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于调整 2024 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2024-041）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司
2024 年第二次临时股东大会审议通过。

    3、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议并通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》；

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事、监事、高级管理人员行
为准则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

    5、审议并通过了《关于制定<累积投票制度>的议案》；

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《累积投票制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

    6、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会提请于 2024 年 11 月 15 日在公司八楼会议室召开 2024 年第二次
临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

                                   江苏洛凯机电股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 31 日