证券代码：603829             证券简称：洛凯股份       公告编号：2024-051
债券代码：113689             债券简称：洛凯转债



                   江苏洛凯机电股份有限公司
         第三届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2024 年 11 月 29 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议通知于 2024 年 11 月 25 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列
席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，
会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》；

    监事会认为：为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公
司在向不特定对象发行可转债完成前已使用自筹资金预先投入募投项目及已支
付发行费用，该行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司本次
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，内容与程序
符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次
募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。同意公司本次以募集资金人民币 106,547,939.34 元置换前期预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-052）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序
合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资
金管理制度》等有关规定，同意上述事项。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》



                                         江苏洛凯机电股份有限公司监事会
                                                      2024 年 11 月 30 日