证券代码：603829             证券简称：洛凯股份        公告编号：2024-050
债券代码：113689             债券简称：洛凯转债


                   江苏洛凯机电股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知及相关资料已于 2024 年 11 月 25 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。
本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先
生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机
电股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》；

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-052）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

                                     江苏洛凯机电股份有限公司董事会
                                                  2024 年 11 月 30 日