华荣股份：第五届董事会第十六次会议决议公告2024-10-30
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-032
华荣科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通
知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2024
年 10 月 29 日在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应
到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员
列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《2024 年第三季度报告》；
《2024 年第三季度报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成
果。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）、审议并通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》；
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，认为公司 2023 年限制
性股票激励计划规定的第一个限售期即将届满，相应的解除限售条件已经成就，
本次可解除限售的激励对象共 215 名，可解除限售的限制性股票数量共 265.00
万股，约占目前公司股份总数的 0.79%。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）、审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已办理离职不再符合
激励对象资格，根据公司《激励计划》的有关规定及公司 2023 年第一次临时股
东大会的授权，同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性
股票进行回购注销。同时因公司于 2024 年 5 月 17 日完成了 2023 年年度权益分
派实施，根据公司《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，对本次激励
计划限制性股票的回购价格进行调整。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注
销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
鉴于 2023 年限制性股票激励计划激励对象中 2 名人员已办理离职，公司将
其持有的已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销处理。根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
等相关法律、行政法规规定，同意对《公司章程》注册资本条款做相应修改。本
议案经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 30 日
