证券代码：603855             证券简称：华荣股份        公告编号：2024-033


                      华荣科技股份有限公司
              第五届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于

2024 年 10 月 29 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024

年 10 月 18 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志

微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开

符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）、审议通过《2024年第三季度报告》；

    公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营管理和财务

状况等事项；2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   公司监事会对第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （二）、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》；
    根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第

一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为

215 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 265.00 万股，占公司

目前总股本的 0.79%。

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成

就的公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （三）、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价

格及回购注销部分限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划

（草案）》等相关规定，激励对象中 2 人已离职，不再符合公司股权激励计划中

有关激励对象的规定，鉴于 2023 年度利润分配方案已实施完毕，公司相应将限

制性股票的回购价格进行调整，同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授

但尚未解除限售的全部限制性股票 30,000 股，回购价格为 10.50 元/股（调整后）。

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注

销部分限制性股票的公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。

                                                     华荣科技股份有限公司

                                                           监   事   会

                                                      2024 年 10 月 30 日