证券代码：603856             证券简称：东宏股份       公告编号：2024-050


                   山东东宏管业股份有限公司

     关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次增加2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
     本次增加2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确
定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生
重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此
类交易而对关联方形成依赖。
    一、日常关联交易的基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第十二次会
议、第四届监事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于
公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、
孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。
    2024 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易
预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回
避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于新增
关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-037）。
    2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，

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 关联董事孔智勇先生回避了表决，本次增加预计额度未超过公司最近一期审计净
 资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
     本议案提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议
 2024 年第四次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司本次增加 2024 年度
 日常关联交易预计符合公司日常生产经营发展需要，相关交易遵循协商一致、公
 平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因此类交易而对
 关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关
 于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十六次会
 议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

     （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

                                                                        单位：万元

                                                          2024 年 1-9
                                               本次增加
关联交易                2024 年原   本次增加              月与关联人     本次增加预
            关联人                             后预计金
  类别                  预计金额      金额                累计已发生     计金额原因
                                                 额
                                                          的交易金额

           山东菏宏新                                                    根据公司实
向关联人
           材料科技有   4,500.00    3,500.00   8,000.00     4,800.48     际需求业务
销售产
             限公司                                                      增加
品、商品
             小计       4,500.00    3,500.00   8,000.00     4,800.48

     二、关联方介绍和关联关系
     1、山东菏宏新材料科技有限公司（以下简称“菏宏新材料”）
     性质：有限责任公司（国有控股）
     法定代表人：姚树营
     注册资本：500 万元人民币
     成立时间：2021 年 11 月 12 日
     股东情况：菏泽市水务集团有限公司持股 55%，公司持股 45%
     住所：菏泽市定陶区漓江路与上海路交叉口东 400 米
     主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
 技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴
 能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料
 技术推广服务；塑料制品销售；五金产品研发；环保咨询服务；机械设备销售；
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五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；
包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
    关联关系：菏宏新材料为公司的参股子公司，公司持有菏宏新材料 45%的股
权，公司董事孔智勇先生在 2024 年 2 月 4 日前兼任该公司董事，公司总裁助理
彭新华先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
的规定，菏宏新材料为本公司的关联法人。
    履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存
在履约风险。
    主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，菏宏新材料资产总额
为 3,232.29 万元，负债总额为 2,967.74 万元，净资产为 264.55 万元，2024 年
1-9 月实现营业收入 4,449.87 万元，净利润 107.29 万元。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，发生的交易均遵循
公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的
按照市场公允价格执行。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确定，
遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大
不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交
易而对关联方形成依赖。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
    3、公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。
    特此公告。
                                         山东东宏管业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 29 日



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