证券代码：603858          证券简称：步长制药             公告编号：2024-094


                   山东步长制药股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
的通知于 2024 年 7 月 23 日发出，会议于 2024 年 7 月 30 日 14 时以通讯方式召
开，应到监事 4 人，实到 4 人，会议由王明耿先生主持。会议的出席人数、召开
和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有
限公司章程》的相关规定，合法有效。
    与会监事经认真审议，通过如下议案：
    《关于选举第五届监事会主席的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有
关规定，拟选举王明耿为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之
日起至本届监事会任期届满之日止，并在下一届监事会主席选举产生前继续履行
监事会主席的职责。
    候选人简历见附件。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         山东步长制药股份有限公司监事会
                                                  2024 年 7 月 31 日




                                     1
附件

    王明耿，男，出生于 1970 年 12 月 20 日，中国国籍，无境外永久居留权。
2001 年加入公司，历任公司生产部部长、副总经理，山东步长神州制药有限公
司副总经理；现任生产管理中心总经理并兼任通化天实制药有限公司董事长等职
务；2012 年起任公司职工代表监事，2023 年 7 月起任公司监事会主席。
    王明耿未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。




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