证券代码：603858           证券简称：步长制药           公告编号：2024-127



                   山东步长制药股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
的通知于 2024 年 10 月 14 日发出，会议于 2024 年 10 月 18 日 13 时以通讯方式
召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药
股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于公司子公司之间拟业务重组的议案》

    为配合公司的发展战略，进一步优化公司的生物制药产业布局，充分整合公
司资源，提升市场竞争力，拟以 2024 年 9 月 30 日为基准日，将公司全资子公司
北京步长新药研发有限公司与生物制药相关的资产（固定资产、科研设备除外）、
业务、人员等重组转移至公司控股子公司北京博源润步医药研发有限公司。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司子公司之间拟业务重组的公告》（公告编号：2024-128）。
    本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的议案》
    为保证拟新设子公司后续业务顺利开展，其经营范围拟增加“药品零售”“保
健食品（预包装）销售”。拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、注册资
本、股东及持股比例等）均保持不变。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的公告》（公告编号：2024-129）。


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本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                     山东步长制药股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 19 日




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