证券代码：603858           证券简称：步长制药          公告编号：2024-166



                   山东步长制药股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）第五届董
事会第十一次会议的通知于 2024 年 12 月 19 日发出，会议于 2024 年 12 月 26 日
13 时以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由赵涛先生主
持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》

    依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回
购规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、
法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，并结合
公司财务状况及经营情况，公司拟使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中
竞价交易方式回购社会公众股份。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公
告》（公告编号：2024-167）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

    公司控股子公司上海合璞医疗器械有限公司、辽宁奥达制药有限公司因经营
管理之需要，拟对各自经营范围进行变更。

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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于控股子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-168）。

    本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

    公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞”）股东
王宝才拟将其未实缴的上海合璞 0.05%股权以 0 元交易价格转让给赵晓刚、拟将
其未实缴的上海合璞 0.025%股权以 0 元交易价格转让给程锴。公司同意放弃优
先受让权，交易完成后，公司持有上海合璞 71.30%股权不变。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-169）。

    本议案已经公司董事会战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，同
意提交董事会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案涉及关联交易，关联董事薛人珲已回避表决。

    4、《关于公司拟与南通联亚药业股份有限公司签订<开发、供应及销售终止
协议>的议案》

    结合目前市场环境及公司实际经营状况，公司经与南通联亚药业股份有限公
司友好协商一致，双方决定终止《开发、供应及销售协议》《技术开发（合作）
合同之合同变更协议》并签订《开发、供应及销售终止协议》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司拟与南通联亚药业股份有限公司签订<开发、供应及销售终止协议>的公告》
（公告编号：2024-170）。

    本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




                 山东步长制药股份有限公司董事会

                        2024 年 12 月 27 日




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