证券代码:603861          证券简称:白云电器           公告编号:2024-072
转债代码:113549         转债简称:白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
           第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日
以通讯表决的方式召开第七届监事会第十二次会议。本次会议通知已于 2024 年
10 月 24 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际
参加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
    监事会认为：
    （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。
    （2）公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，2024 年第三季度报告公允地反映了公司 2024 年第三季度的财
务状况和经营成果等事项。
    （3）2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第三季度
报告》。
    二、审议通过《关于收购合资公司 50%股权的议案》。
    公司与外资股东东芝基础设施系统株式会社（以下简称“东芝株式会社”）
及东芝（中国）有限公司（以下简称“东芝（中国）”）于 2004 年 3 月 8 日合资
设立广州东芝白云自动化系统有限公司（以下简称“合资公司”或“标的公司”），
营业期限将于 2024 年 12 月 31 日届满。
    为妥善解决外资股东提出的“合资公司营业期限届满后不打算延长期限”等
事宜，保障标的公司持续稳定经营，经与外资股东讨论协商，公司拟以自有资金
50 万元（人民币，下同）收购外资股东合计持有的标的公司 50%股权（其中，
东芝株式会社转让 40%股权，东芝（中国）转让 10%股权），本次收购完成后，
标的公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         广州白云电器设备股份有限公司监事会
                                                          2024 年 10 月 30 日