证券代码：603869            证券简称：ST 智知          公告编号：临 2024-062




                  新智认知数字科技股份有限公司

                第五届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次

会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的形式发出，会议按

照预定的时间于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事

3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赵海池先生主持。本次会

议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《新智认知 2024 年第三季度报告》。

    公司监事会对《新智认知 2024 年第三季度报告》进行了认真仔细的审核，

发表书面审核意见如下：

    1、《新智认知 2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《新智认知 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营

管理和财务状况；

    3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《新智认知 2024 年第三季度报



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告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的

公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                    新智认知数字科技股份有限公司

                                                  监 事 会

                                           2024 年 10 月 30 日




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