数据港：上海数据港股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告2024-04-13
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-002 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“数据港”）第三
届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并
于 2024 年 4 月 11 日采取现场方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事
长罗岚女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、《公司 2023 年年度董事会工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、《公司 2023 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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四、《公司 2023 年度利润分配预案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）；
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2023
年度利润分配预案为：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.81 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 460,498,076
股，以此计算合计拟派发现金红利 37,300,344.16 元（含税），占 2023 年度归
属于母公司所有者的净利润的 30.33%。并以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。
以上分配预案将提交本公司 2023 年年度股东大会审议。若利润分配方案通
过审议，股东大会授权董事会根据实际情况决定利润分配具体实施时间。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于 2023 年度利
润分配预案公告》（公告编号：2024-004）。
五、《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2023 年度环境、
社会和公司治理（ESG）报告》。
六、《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》（该项议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》财会〔2023〕4 号
文件要求，公司通过公开招标方式完成选聘工作，中标机构为中汇会计师事务所
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（特殊普通合伙）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并对会计师事务所选聘的评选
要素和评分标准进行监督和审核，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价。
公司董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年
度的财务及内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据实际情况决定
该事务所的报酬事宜。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于续聘 2024 年
度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。
七、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（该项议案罗岚女士、
陈军先生、王信菁女士回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其下属子公司
与数据港在日常经营过程中，存在代收代付电费、支付电力设备租金、房租及 IDC
服务等持续性业务往来。2023 年度，数据港与市北集团及其下属子公司发生的
关联交易金额为 2,256.40 万元，占数据港全年主营业务收入的 1.46%，相比去
年增加 0.14 个百分点。在数据港日常经营管理及业务正常开展的过程中，该行
为是持续存在并且合理的。
公司预计的 2024 年度日常关联交易约 2,575.00 万元，关联交易事项均为公
司因日常经营需要可能发生的必要和持续的交易，属于正常的商业交易行为。
公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案，认为其遵循公平、
公允的市场定价原则和交易条件，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不影
响公司独立性，不会对公司持续经营能力造成影响，公司的主要业务或收入、利
润来源不依赖该等日常关联交易。
董事会审议通过本议案，同意授权管理层决定日常经营形成的持续性关联交
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易，并在定期报告中披露该类关联交易的详细情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于预计 2024 年
度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
八、《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
为保证公司及控股子公司生产经营和投资发展资金需求，防范债务风险，确
保公司资金链安全，结合公司 2024 年度投资经营计划，公司拟于 2024 年度向商
业银行以及其他合格的金融机构申请办理新增总额不超过 50 亿元的综合授信，
具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。
在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理
相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
九、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（该项议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。
十、《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》（该项议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于公司 2024 年
度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十一、《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该
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项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2023 年年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
十二、《公司 2023 年度内部控制评价报告》（该项议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十三、《公司 2023 年度内部控制审计报告》（该项议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十四、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》（王信菁女士、
金源先生、梅向荣先生、曾昭斌先生、顾佳晓女士、宋志刚先生、张宇先生回避
表决，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结
合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的
前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了年度考核，情况
如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 2023 年度在公司领取的薪酬（税前）
1 王信菁 董事、总裁 14.93
2 金源 独立董事 13.68
3 梅向荣 独立董事 13.68
4 曾昭斌 独立董事 13.68
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5 顾佳晓 董事、高级副总裁 143.37
6 宋志刚 董事、高级副总裁 154.77
7 张宇 董事 39.42
8 李华 副总裁 87.93
9 王臆凯 董事会秘书 63.49
10 李静 财务总监 47.11
11 曾犁（离任） 副董事长、总裁 97.08
12 徐军（离任） 董事、高级副总裁 37.24
13 王肃（离任） 副总裁 69.66
14 曾影（离任） 财务总监 30.39
本议案已经董事会薪酬与考核委员会研究、提出建议，各委员在讨论本人薪
酬事项时均予以回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》（该
项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权
利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有
关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，具体如下：
投保人：公司
被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
责任限额：不高于人民币 1 亿元
保险费总额：不超过人民币 50 万元/年
保险期限：12 个月（期满后可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理
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层办理上述保险购买的具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续
保或重新投保等相关事宜。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十六、《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
自上市至今，公司一直重视通过现金分红回报股东，为了保护投资者合法权
益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利
润分配事项的决策程序和机制，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司对股
东分红回报事宜进行了专项研究论证，拟定了公司未来三年（2023-2025 年度）
股东分红回报规划。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司未来三年（2023-
2025 年度）股东分红回报规划》。
十七、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于 2023 年度计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。
十八、《关于会计政策变更的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2024-010）。
十九、《关于公司组织架构调整的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
随着公司各业务模块管理及组织协同不断成熟，秉承“效率成就所托”的核
心理念，为持续提升日常经营管理能力及运作效率，公司董事会决定对现有组织
架构进行调整：
合并工程与运营职能为运营及建设管理中心，新增战略客户及业务发展部、
业务及风险管理部、行政中心。具体公司组织架构图如下：
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日
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