证券代码：603881            证券简称：数据港      公告编号：2024-019 号


             上海数据港股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 股东大会有关情况


1、股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2024 年 5 月 17 日


3、股东大会股权登记日：


     股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
       Ａ股             603881      数据港             2024/5/10

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

      序号                                 议案名称
       16          审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
       17          审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
       18          审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》


2、 取消议案原因

    因董事长罗岚女士辞职，董事会同意取消原定提交公司 2023 年年度股东大

会审议的《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四


                                                                    —1—
届董事会独立董事的议案》《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，

上述议案内容经公司讨论研究后，另行提交审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不

   变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

   召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

                        至 2024 年 5 月 17 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型
                                                                   投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                     A 股股东
                                  非累积投票议案
   1      审议《2023 年年度董事会工作报告》                             √
   2      审议《2023 年年度监事会工作报告》                             √
   3      审议《2023 年年度报告》及其摘要                               √
   4      审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》        √
   5      审议《公司 2023 年度利润分配方案》                            √
   6      审议《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》              √
   7      审议《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》              √
   8      审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议          √

                                                                        —2—
         案》
  9      审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保          √
         险的议案》
  10     审议《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规          √
         划》
  11     审议《关于公司前期投资项目变更的议案》                      √
  12     审议《关于修订<公司章程>的议案》                            √
  13     审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》                  √
  14     审议《关于修订<公司独立董事议事规则>的议案》                √
  15     审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的          √
         议案》


1、各议案已披露的时间和披露媒体

        以上议案请见 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站、上海证券报、

   中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第三届

   董事会第二十二次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司第三届监事会

   第十六次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司关于修订<公司章程>的

   公告》、《上海数据港股份有限公司章程》及 2024 年 4 月 13 日披露的《上海

   数据港股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《上海数据港

   股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》、《上海数据港股份有限

   公司关于 2023 年度利润分配预案公告》、 上海数据港股份有限公司关于续聘

   2024 年度会计师事务所的公告》、《上海数据港股份有限公司关于公司 2024

   年度预计为子公司提供担保的公告》、《上海数据港股份有限公司未来三年

   （2023-2025 年度）股东分红回报规划》等相关公告和文件。



2、 特别决议议案：12



3、 对中小投资者单独计票的议案：5-10



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

                                                                     —3—
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。



                                           上海数据港股份有限公司董事会

                                                       2024 年 5 月 11 日




   报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。




                                                                     —4—
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

上海数据港股份有限公司：


        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日

召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




  序号                 非累积投票议案名称                同意    反对     弃权

    1       审议《2023 年年度董事会工作报告》

    2       审议《2023 年年度监事会工作报告》

    3       审议《2023 年年度报告》及其摘要

    4       审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财
            务预算报告》

    5       审议《公司 2023 年度利润分配方案》

    6       审议《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所
            的议案》

    7       审议《关于 2024 年度为下属子公司提供担保
            的议案》




                                                                        —5—
    8     审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理
          人员薪酬的议案》

    9     审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员
          购买责任保险的议案》

   10     审议《公司未来三年（2023-2025 年度）股东
          分红回报规划》

   11     审议《关于公司前期投资项目变更的议案》

   12     审议《关于修订<公司章程>的议案》

   13     审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议
          案》

          审议《关于修订<公司独立董事议事规则>的议
   14
          案》

          审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期
   15
          分红方案的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：     年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




                                                                    —6—