证券代码：603885          证券简称：吉祥航空        公告编号：临 2024-010


                   上海吉祥航空股份有限公司

               第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2024 年 2 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 5
日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席林乃机先
生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进
行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉有关条款的议案》

    根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则

（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规的规定，公司拟修订《上海吉祥航空股份

有限公司章程》中部分条款，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士

办理《公司章程》工商变更的相关手续。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修订〈公司

章程〉有关条款的公告》（公告编号：临 2024-012）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》
    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司监事会

议事规则》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会议事规

则》。

    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                      上海吉祥航空股份有限公司监事会

                                                    2024 年 2 月 20 日