证券代码：603885         证券简称：吉祥航空         公告编号：临 2024-054


                   上海吉祥航空股份有限公司

               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十次会
议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月
25 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，
公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》

    基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前

资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信

心；同时为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企

业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利

能力的情况下，公司决定增加回购资金总额，拟将本次回购股份的资金总额由“不

低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）”增加为“不低

于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）”。

    公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则》 上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》
等法律法规相应调整《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购

公司股份的回购报告书》的回购资金总额、回购股份数量等内容。除上述调整外，

公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于增加回购股

份资金总额的公告》（公告编号：临 2024-055）及《上海吉祥航空股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：临

2024-056）。

    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    特此公告。




                                         上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 2 日