证券代码：603885               证券简称：吉祥航空     公告编号：临 2024-064


                        上海吉祥航空股份有限公司


           第二期员工持股计划持有人第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日采用通讯表

决方式召开第二期员工持股计划持有人第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会

议应到会持有人 333 人，实际到会持有人 329 人，代表公司第二期员工持股计划份额

4,701,358 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 87.34%。本次会议由管理委员会召

集，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第二期员工持

股计划的有关规定，会议决议合法有效。

    经出席会议的持有人审议，通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划存续期延期

         的议案》

    公司第二期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及

公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，持有人会议

同意将公司第二期员工持股计划存续期自 2024 年 10 月 13 日起延长一年，即存续期延

长至 2025 年 10 月 13 日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内，

若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

    表决结果：同意 4,545,286 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 96.68%；

反对 0 份，弃权 156,072 份。

    上述议案将由公司董事会审议通过后实施。

    特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会

              2024 年 8 月 1 日