证券代码：603885           证券简称：吉祥航空      公告编号：临 2024-092


                     上海吉祥航空股份有限公司

             第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10
月 25 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主
持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2024 年第三季度报告的

议案》

    董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

    （二） 审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

    同意公司为公司全资子公司九元航空有限公司新设 SPV 公司就三架波音
737-800 型号飞机签署的续期租赁协议修订协议、相关附属交易文件（以下简称
“主合同”）项下的债务提供不超过 6278.40 万美元（或等值人民币）的担保额
度，担保期限为至 SPV 公司的主合同项下所有义务履行完毕为止，担保额度有效
期限为该议案经公司股东会审议通过之日起一年。同时，同意提请股东会授权董
事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相
关事宜。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司为全资
孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-094）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东会审议。

    （三） 审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司分公司的议案》

    董事会审议并同意公司设立上海吉祥航空股份有限公司（澳大利亚分公司）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                        上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                     2024 年 10 月 31 日