证券代码：603889             证券简称：新澳股份            公告编号：2024-014



                        浙江新澳纺织股份有限公司
                   关于 2023 年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。
        如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将维持分配总额
        不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体情况。
        审议程序：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于2023年度利润
        分配方案的议案》，该项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批
        准。


    一、2023 年度利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，浙
江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润 404,220,630.76 元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币
621,043,675.35 元。
    经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 份 730,655,943 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
219,196,782.90 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报
表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 54.23%。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
2023 年度利润分配方案的议案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公
司已披露的股东回报规划。
    （二）监事会审议情况
    2024 年 4 月 16 日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案的议案》。监事会认为本次利润分配及决策程序符合《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年
（2022-2024 年）股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定，方案综合考虑
了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的
合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分
配方案。同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金
需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。


                                         浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 18 日