证券代码：603889          证券简称：新澳股份          公告编号：2024-013



                         浙江新澳纺织股份有限公司
                      第六届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 4
月 6 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）审议并通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
    公司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘
要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （三）审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
   （四）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。


   （五）审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。


   （六）审议并通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   （七）审议并通过了《关于授权公司及子公司 2024 年度融资授信总额度的
议案》
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。


   （八）审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业
务的议案》
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   （九）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的
议案》
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。


   （十）审议并通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品
的议案》
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   （十一）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度财
务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    监事会审阅议案后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定
执行。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （十二）审议并通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
    因该议案涉及监事个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如
下：
    关于张焕祥先生 2023 年度薪酬的事项：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票
0 票，张焕祥先生回避表决。
    关于平芬女士 2023 年度薪酬的事项：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0
票，平芬女士回避表决。
    关于徐丽霞女士 2023 年度薪酬的事项：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票
0 票，徐丽霞女士回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。


    （十三）审议并通过了《关于监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （十四）审议并通过了《关于子公司 2023 年度日常关联交易执行情况确认
及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （十五）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
   （十六）审议并通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   （十七）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   特此公告。


                                        浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                       2024 年 4 月 18 日