证券代码：603889          证券简称：新澳股份         公告编号：2024-036



                      浙江新澳纺织股份有限公司
                 第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年
6 月 13 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董
事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。




                                         浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 19 日